聚焦用pos机洗钱：有POS机的要注意，多家银行开始严查储蓄卡流水！

 近日，广发银行、兴业银行、安全、工商局等金融机构也陆续发生了疑是开启合规管理管控的难题。

昨天下午，某信用卡社区朋友发帖子称，兴业银行信用卡去电了解其兴业银行清算卡是不是为自己应用，并详尽了解了近期经常应用第三方支付支付款的缘故。

用pos机洗钱：而这名朋友表明，自身近期一个月收付款也就在十万元上下，并沒有超大金额交
易，并且最令人难以想象的是居然是兴业银行当地营业网点来的电話，这就充分证明了是营业网点在查超大金额买卖，为了更好地搞好合规管理的清查工作中。

值得一提的是，工商银行也逐渐规模性清查借记卡的买卖水流，某朋友发帖子称，自身的借记卡忽然被锁住了，并且还拨通了解实际领域，并使他到工行网点解封。

先前，我就提示大伙儿，招行因为借记卡关联了POS机，连着透支卡一起信用卡被冻结调额了，因此 要留意标准用卡，在2020年中央银行严苛管控的发展趋势下，每家金融机构工作压力都很大，清算卡尽可能应用四大行储蓄卡比较妥当。但是从现阶段的状况看来，四大行也并不是肯定商业保险。

金融业强管控是发展趋势吗？

伴随着信息产业的发展趋势,大数据技术发展趋势快速，信息科技化水准持续提升，信息资源获得较大 水平的共享资源。在大家纵享信息化时代收益的另外，本人数据泄露难题也日益显出。

用pos机洗钱：近些年，在我国私人信息
泄露事情近些年层出不穷，随着金融机构顾客数据泄露而引起的违法犯罪难题也日趋上升，金融机构顾客数据泄露难题早已是新的社会公害。因此 管控组织加强监管是必定。

用pos机洗钱：今年是客户资料整治提高年，全部金融企业在银保监等单位的规定下，都务必对总量的帐户开展审查，例如个人帐户信息内容因素不全的，规定本人持身份证件到营业网点填补健全；对公账户信息内容不详细的，规定客服经理两人上门服务核查，并搜集企业营业执照、运营详细地址等信息内容。

若历经数次提醒，用户還是不上营业网点开展健全，金融机构将采用停止使用的
方式来解决，换句话说，宁可错杀一千，也绝不放过一个。

合规管理强管控下怎样标准用卡？

历经那么两期的剖析后，大家得到一个规律性：

1.有POS机的且绝大多数非真正买卖的，干万不可以再关联有透支卡的金融机构的借记卡了，例如您有招商银行的透支卡，干万不可以再关联招商银行的借记卡了；