用pos机刷卡洗钱， 男子获刑二年，罚金83万

2020年9月15日，济南平阴县人民检察院依规公布开庭审判一起洗钱罪的案子，被告徐某田运用POS机刷信用卡的方法，将上下游信用卡诈骗罪罪案子的违法犯罪个人所得多方面合法，其个人行为组成洗钱罪，被被判刑期二年，并罚款八十三万元。

2015年3月份，许某君（已判处）以做金融机构“动量矩”业务流程之名，从唐某波处获得别人身份证信息，并申请办理了四张储蓄卡。根据中介人“吴”姓小伙联络被告徐某田，告之徐某田有贪官污吏脏款必须漂白，让其帮助联络POS设备。徐某田联络了POS设备郭某凯、谢某博、阮某仁、韩某伟（均已提起公诉）。因对酬劳难题未达成协议，后许某君立即联络了阮某仁，规定阮某仁、郭某凯、谢某博、韩某伟，撇开徐某田立即实际操作刷信用卡洗黑钱。2015年4月8日，许某君分配唐某波将五千万元存进四张储蓄卡中，同一年4月10日，依照许某君的分配，由阮某仁应用储蓄卡根据POS机各自转到韩某伟运营的商贸有限公司五百万元，由谢某博转到郭某凯运营的机械有限公司4500万余元。当天，转到经贸企业账户的五百万元及实业公司茂企业的1150 万余元无法转出。4月12日，郭某凯联络徐某田，称手头上有 1000多万元让徐某田帮助漂白，并服务承诺给其五十万元;阮某仁称有五百万让徐某田帮助漂白服务承诺给其三十万元。徐某田联络广州市“老孙”刷信用卡洗黑钱时发觉储蓄卡被锁定，无法洗黑钱取得成功。2019年1月8日，被告徐某田被公安部门抓捕。

用pos机刷卡洗钱，济南平阴人民法院案件审理觉得，被告徐某田明知道是违法犯罪个人所得，为掩盖、瞒报其来源于和特性，伙同他人出示资金账户帮助资产迁移，情节恶劣，其个人行为组成洗钱罪。被告徐某田在违法犯罪全过程因其信念之外的缘故未反咬一口，系未遂，
依规能够缓解惩罚。综合性被告徐某犯罪行为、剧情、社会发展不良影响及悔过主要表现，
依规被判徐某田刑期二年
，并罚款八十三万元。

用pos机刷卡洗钱，洗黑钱是很严重的经济发展刑事犯罪，会对一个国家的政冶平稳、社会秩序、经济发展安全性及其国际性政治经济学管理体系的安全性组成严重危害。洗黑钱不只是产生在主流媒体的报导中，更很有可能产生在大家身旁，此案的徐某田就是那样，觉得仅仅帮人“倒手”转一下钱，不容易构罪，結果违犯刑诉法，懊悔终生。